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第二届监事会第五次会议决议公告

发布时间:2018-08-16 15:10:00 点击次数:

证券代码:430748         证券简称:永利澳门官网科技        主办券商:华安证券 

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第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假性记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

永利澳门官网_永利官方娱乐平台_网上开户平台(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议于2018814日下午14时在公司会议室召开,会议通知于201887日以书面通知方式发出。会议由监事会主席朱敏主持,公司现有监事3人,会议应出席监事3人,实到出席会议并表决的监事3人,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议并通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于安徽永利澳门官网粉末冶金科技股份有限公司20187年半年度报告的议案》,并批准在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)中披露。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统信息披露细则》等有关要求,公司监事会对公司《2018年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:

1、公司《2018年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的有关规定。

2、公司《2018年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定,未发现公司《2018年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况,公司《2018年半年度报告》真实地反映出公司2018年半年度的经营成果和财务状况。

3、提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

三、备查文件

(一)《永利澳门官网_永利官方娱乐平台_网上开户平台第二届监事会第五次会议决议》;

(二)《永利澳门官网_永利官方娱乐平台_网上开户平台2018年半年度报告》。

特此公告。

                 

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                                   监事会

                             2018816